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Finanzen Magnaten 2015 Alle Rechte vorbehalten CFTC Fines IB Capital FX über 35 Millionen für den Betrieb unregistrierten SchemeFederal Court Orders IB Capital FX, LLC zu zahlen mehr als 35 Millionen in Restitution und eine Zivilstrafe 17 Nov 2016 - Washington, DC, USA Quelle: CFTC Die Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhielt eine Einverständniserklärung gegen die Angeklagten IB Capital FX, LLC (aka IB Capital FX (NZ) LLP), dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink und Emad Echadi Und gesondert 35 Millionen in der Rückstellung für betrogene Kunden und eine 420.000 zivile Geldstrafe für die Anwerbung und Annahme von mindestens 50 Millionen von rund 1.850 Kunden in den Vereinigten Staaten und weltweit für Off-Exchange margined Einzelhandel Devisen (Forex) Handel, ohne registriert Mit der CFTC wie erforderlich ist. Der von Judge Lee Yeakel vom US-Bezirksgericht für das Westviertel von Texas eingegangene Orden verbietet den Angeklagten auch dauerhaft die weiteren Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Verordnungen und verhängt dauerhafte Handels - und Registrierungsverbote auf sie. Gemäß dem Auftrag ist IB Capital eine neuseeländische Firma, und Geurkink und Echadi sind Bürger der Niederlande. Geurkink und Echadi werden vom niederländischen Staatsanwaltschaftsbüro in den Niederlanden strafrechtlich wegen angeblicher betrügerischer Handlungen, die sich aus der Tätigkeit von IB Capital ergeben, strafrechtlich verfolgt. Nach Angaben des Ordens haben die Angeklagten während des relevanten Zeitraums (vom 1. Januar 2012 bis zum 18. September 2012) den Kunden in Form von Rücknahmen, Erstattungen und sonstigen Zahlungen einen Teil der rund 51,6 Millionen Dollar, die sie erhalten haben, zurückgegeben Rund 1.850 Kunden, so dass die Angeklagten mit einem Gewinn von 35 Millionen, die der Gewinn in Verbindung mit ihrer Nichtregistrierung gemäß den Anforderungen der CEA erhalten wurde. Der Gerichtsbeschluss ergibt sich aus einer CFTC-Vollstreckungshandlung gegen die Beklagten am 9. November 2015 (siehe CFTC-Beschwerde und Pressemitteilung 7277-15, 16. November 2015). Die CFTC-Beschwerde behauptete, dass die Beklagten während des betreffenden Zeitraums das Angebot von Verträgen, Verträgen oder Transaktionen in Devisen an Privatkunden, die nicht berechtigte Vertragsteilnehmer waren, ohne registriert zu sein, wie es die entsprechenden Bestimmungen der CEA und der CFTC-Verordnung verlangen . Tatsächlich wurden die Angeklagten nie bei der CFTC als erforderlich registriert. Die Gerichte haben längst erkannt, dass der Betrieb eines nicht registrierten Unternehmens eine ernsthafte Verletzung der CEA - und CFTC-Verordnungen darstellt und eine Bedrohung für die Integrität der Branche darstellt. Der CFTC würdigt die Unterstützung des Ministeriums für Sicherheit und Justiz im Königreich der Niederlande (insbesondere der niederländischen Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei (FIOD), der australischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der britischen Finanzkontrollbehörde und der ungarischen Finanzaufsicht Behörde (die mit der Zentralbank von Ungarn (Magyar Nemzeti Bank), der Finanzmärktebehörde von Neuseeland und dem Neuseeland Serious Fraud Office fusionierte. Die CFTC weist darauf hin, dass Orders, die eine Rückzahlung von Geldern an Opfer fordern, nicht zur Wiedereinziehung von Geldverlusten führen können, da die Unrechtschuldigen möglicherweise keine ausreichenden Gelder oder Vermögenswerte haben. Der CFTC wird weiterhin kräftig für den Schutz der Kunden kämpfen und dafür sorgen, dass die Unrechtmäßigen zur Rechenschaft gezogen werden. CFTC Abteilung der Durchführungsmitarbeiter, die für diese Angelegenheit verantwortlich sind, sind Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany und Paul G. Hayeck.
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